Grande operação da Polícia Civil
OPERAÇÃO POOLING ACCOUNTS (Contas de Passagem). O termo significa o processamento de grandes volumes de dinheiro e alta frequência de depósitos, estruturando assim, um método que tem o intuito de burlar os mecanismos de controle ou simplesmente não chamar a atenção da fiscalização do Estado. A operação ocorreu nesta sexta-feira (21), em várias cidades da […]